El miércoles 25 de setiembre de 2024 se llevó a cabo la segunda jornada del Taller sobre Experiencias Regionales y Locales de Investigación del Lavado de Dinero y Delitos Precedentes en Asunción. El evento estuvo dirigido a jueces, juezas y funcionarios de las jurisdicciones especializadas en delitos económicos, corrupción y crimen organizado. El taller se realizó en el marco del programa de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, implementado por la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia junto con INECIP Paraguay, con el apoyo de USAID/Paraguay.
El taller contó con el apoyo de SEPRELAD, que ha sido fundamental para el desarrollo de esta capacitación, reforzando el compromiso con la formación en temas de prevención del lavado de dinero y la recuperación de activos.
Las autoridades que acompañaron esta segunda jornada fueron el Dr. Roque Orrego, presidente de INECIP Py y director del programa; la Mg. Liliana Alcaraz, ministra secretaria ejecutiva de SEPRELAD; la Dra. Silvana Luraghi, coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia; y el Lic. Pablo Rojas, viceministro de SEPRELAD.
El disertante principal de la jornada fue el Abg. Denis Gabriel Romani, de Perú, experto en investigaciones financieras y recuperación de activos, quien abordó los desafíos para el sistema de justicia en la gestión de casos judiciales relacionados con el lavado de dinero. Romani expuso sobre el rol de los Programas de Supervisión y Apoyo a Víctimas (PSAV) en la obtención de pruebas y su contribución al sistema de justicia a través de técnicas como la remesa controlada.
Además, el disertante profundizó en las estrategias judiciales y administrativas para la recuperación de activos ilícitos, enfatizando en mecanismos como el congelamiento administrativo y la incautación de bienes. También analizó la responsabilidad penal y administrativa de las empresas, subrayando el impacto de los programas de cumplimiento normativo en la prevención de delitos económicos. Finalmente, Romani destacó los desafíos y las adaptaciones necesarias en el sistema de justicia para enfrentar estos delitos de manera más efectiva.
El taller se consolidó como un espacio fundamental dentro de una serie de actividades formativas y de intercambio de experiencias, orientadas a fortalecer las capacidades de magistrados y funcionarios de la jurisdicción especializada. Esta serie de talleres tiene como objetivo mejorar la administración de justicia, fomentando la colaboración entre expertos nacionales e internacionales y promoviendo el aprendizaje continuo en áreas clave para el fortalecimiento del sistema judicial.
