En el marco del Programa de “Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado”, implementado por la Oficina Técnica Penal (OTP) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto con INECIP Py y con el apoyo de USAID/Paraguay, se llevó a cabo el “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. El evento reunió a magistrados, magistradas y especialistas del área.
El taller, desarrollado en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), tuvo lugar en la Sala de Conferencias del 8° piso del Palacio de Justicia de Asunción, los días martes 9 y miércoles 10 de julio. El evento tuvo como objetivo principal ampliar los conocimientos sobre los mecanismos de seguimiento del dinero utilizado por el crimen organizado y los delitos de corrupción y lavado de activos en Paraguay. Además, se buscó fortalecer las capacidades para la recuperación de activos provenientes del delito y establecer acciones eficientes para superar los desafíos en la ejecución de la justicia penal y los instrumentos jurídicos que rigen la Justicia Especializada.
Durante las jornadas, la magistrada Silvana Luraghi, coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestó su esperanza de que estas actividades resulten extremadamente beneficiosas para todos los involucrados en el manejo de casos complejos. Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente de INECIP Paraguay, subrayó la relevancia de una justicia especializada fortalecida y la importancia de comprender a fondo los temas abordados en el taller.
En la mesa de apertura y bienvenida, participaron la ministra Secretaria Ejecutiva de la UIF-SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, y el representante de USAID, Dr. Alfonso Velázquez. La colaboración interinstitucional fue clave para el desarrollo de este taller.
Las sesiones de la primera jornada del taller se centraron en comprender a fondo las funciones de la SEPRELAD como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Destacadas autoridades como la ministra Liliana Alcaraz, el viceministro Dr. Pablo Rojas, la doctora Silvana Luraghi y el Dr. Roque Orrego, director del programa, participaron activamente junto a magistrados y magistradas de diversas jurisdicciones especializadas.
Las ponencias de la segunda jornada estuvieron a cargo de Julio Bogado Gasca y Patricio Vallejos Riart, quienes abordaron las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera según los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las exposiciones proporcionaron herramientas técnicas esenciales para el fortalecimiento de la justicia especializada en Paraguay.
El taller, desarrollado como parte del Programa de “Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado”, continuará con diversas actividades para seguir promoviendo la eficiencia y eficacia en la lucha contra la delincuencia financiera y el crimen organizado.
